§ 1 · Áreas de prática · 06

· 06

Áreas de prática

Penal

Económico

Identificar o risco antes de ele se tornar um processo.

§ 2 · O que fazemos

O que fazemos

Prevenir, com

rigor técnico.

Risco penal e fiscal

Identificação e avaliação do risco penal associado à atividade da empresa e dos seus gestores, antes de haver processo.

Prevenção do branqueamento de capitais

Políticas, procedimentos e cumprimento das obrigações das entidades sujeitas.

Prevenção da corrupção

Planos de prevenção de riscos, códigos de conduta e canais de denúncia, ao abrigo do Regime Geral de Prevenção da Corrupção.

Investigações internas

Análise de irregularidades detetadas na empresa, para avaliar a sua relevância penal e fiscal antes de qualquer decisão.

Crimes tributários

Pareceres sobre fraude fiscal, abuso de confiança fiscal e regularização de situações passadas.

Consultoria em processo-crime

Análise técnica fiscal da acusação e da prova, em apoio à estratégia de defesa.

§ 3 · Para quem

Para quem

Empresas e gestores

Que pretendem conhecer e mitigar o risco penal fiscal associado à sua atividade.

Entidades obrigadas

Sujeitas ao regime de prevenção do branqueamento de capitais, como imobiliárias, contabilistas e prestadores de serviços a sociedades.

Particulares

Que pretendem uma análise prévia de operações patrimoniais ou financeiras relevantes, incluindo pessoas politicamente expostas.

Particulares e empresas com processo em curso

Que procuram uma análise técnica fiscal para sustentar a sua defesa.

Sociedades de advogados e contabilistas

Que nos consultam para apoio técnico fiscal num caso concreto.

§ 4 · Tem uma questão nesta área?Fale connosco.

Tem uma questão nesta área?

Fale connosco.

Falar connosco

§ 5 · Área seguinte